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            长安银行召开反洗钱专项工作会议暨洗钱类型分析工作会议

            发布日期:2018/1/2 10:09:30   点击数:
              根据中国人民银行西安分行关于开展陕西省金融机构洗钱类型分析工作的相关要求,为贯彻落实风险为本的反洗钱理念,不断提升长安银行反洗钱工作的有效性,12月22日至23日,长安银行总行召开了反洗钱专项工作会议暨洗钱类型分析工作会议。总行营业部、各分行、直属支行的分管负责人、反洗钱部门负责人,全行反洗钱管理员及部分反洗钱讲师共计30人参加了会议。
              会议内容主要涵盖了最新一期洗钱风险提示、下半年洗钱类型分析、全年各分行洗钱案件情况,指导洗钱案件报案流程、全辖本年度接受人行当地分支机构反洗钱检查情况分析、2017年度反洗钱工作整体情况和考核、总行全年反洗钱四项调研成果、反洗钱系列制度修订指导、年度评级和档案整理工作指导以及2018年度反洗钱工作安排等多项内容,并且安排了现场讨论答疑,就大家日常工作中的疑点难点进行讨论解答。
              此次反洗钱专项工作会议暨洗钱类型分析工作会议的召开,使各行更清楚地了解了目前反洗钱严峻的监管形式,明确了未来反洗钱工作的重点,为日后工作开展起到了积极的提纲挈领作用。

              心往一处想、智往一处谋、劲往一处使,方能形成合力、产生效力。2018年,长安银行将继续重点抓好反洗钱工作,加大反洗钱培训力度,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性,严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动,提高反洗钱义务主体风险防范能力和可疑交易监测水平,不断提升反洗钱工作的有效性,为区域经济发展贡献力量。



            (责编:张西西   编发:王金飞)