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            工行商洛分行积极开展非法集资风险排查整治活动

            发布日期:2019/4/16 8:54:31   点击数:
              为了对全行非法集资风险隐患开展一次全面体检,有效防范化解非法集资重大风险,工行商洛分行根据商洛银保监分局要求,积极开展非法集资风险排查整治活动。 
              一、加强组织领导。为认真组织开展非法集资风险排查整治活动,层层落实责任,确保活动有效开展,工行商洛分行成立了非法集资风险排查整治活动领导小组,纪委书记任组长,分行十四个部室为成员单位,全面负责活动的组织指导及汇总上报工作。 
              二、制定活动方案。根据商洛银保监分局要求,制定印发了《商洛分行非法集资风险排查整治活动实施方案》,确定了排查范围(分行本级及各支行)、排查内容(从业人员涉足非法集资活动、机构为非法集资提供服务或便利、外部传染风险)及实施步骤(准备、自查、整改、总结)。 

              三、明确工作要求。一是坚持问题导向,全面深化排查整治效果。对排查中发现的涉事机构和个人,要持续跟进后续整改工作,督促对责任人实施问责,并加大处罚力度。对于报告及表格中弄虚作假、隐瞒风险的机构和个人,以及对重大风险失察、处置失当的机构和主要负责人,从严问责。二是强化日常监测,不断发挥机构前哨作用。在本次排查整治活动开展过程中,各机构要进一步落实监测预警工作职责,提高资金异动监测分析工作的覆盖面、精准度和实效性,并不断完善线索通报及应急处置机制,确保监测到位、预警及时。同时,要充分发挥行业优势,下大力气开展防范非法集资宣传提示工作,提高公众风险防范意识和识别能力,切实推动监测防控工作深入开展。三是加强工作统筹,将此项工作纳入打击非法金融活动框架中协同推进。各支行、各部室要把本次排查与防范非法集资专题宣传教育活动、打击治理电信网络新型违法犯罪、扫黑除恶专项斗争等工作有机结合起来,协同推进。要强化信息共享,妥善化解风险,提升排查整治效果。四是着力弥补短板,健全长效机制。各单位要以此次活动为契机,查找问题,举一反三,着力弥补制度短板,提高制度执行力和约束力,健全完善内部控制、风险管理、考核问责等长效机制,严防非法集资风险传染和蔓延。 

              (供稿:工行省分行 邵静)

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