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          中行汉中勉县支行劝退客户不明汇款

          发布日期:2019/11/28 10:06:02   点击数:
            11月22日早上,一名中年女客户神色匆匆的来到中行汉中勉县支行要求向国外汇一笔款。经业务人员仔细询问得知,客户的故友现在在联合国维和部队叙利亚战场,需要客户向其汇三万人民币充当保证金,然后才可以得到休假批准,回国与客户相见。
            业务人员判定该汇款存在问题,逐步向客户进行解释:问题一联合国维和部队怎么会要求一个普通客户向其汇款;问题二联合国维和部队队员怎么会被无故扣留。然而客户听后很不耐烦,强调不必过问太多,要求工作人员立即汇款。工作人员继续耐心劝说和解释,并向客户展示“平安中行”实际案例,告知客户此种案例常有发生,中行有义务对客户的汇款资金负责。客户听后略有所动,便更深一步告诉相关背景。故友与自己已相识十余年,不可能骗她,并向工作人员展示了联合国给她发送的邮件和联合国批假条。经工作人员仔细阅读和辨别,发现重大的疑问:该假条字体不一,且颜色深浅不同,最下端还有“以上书写应为正楷”的中文字样,且该邮件要求客户将资金汇到一个绵阳的商业银行的个人客户名下,由此判断该邮件可能是网上下载拼接的内容。
            鉴于此,工作人员再次进行耐心劝说和解释,该客户最终放弃汇款。在客户离开银行的时候,工作人员秉持为客户负责到底的原则,再次告知客户如再有疑问可随时与银行沟通,不要在汇款用途不明时轻信他人,免遭损失。

            (供稿:中行陕西省分行 姚正鹏 撰稿人:中行汉中勉县支行 张凯

                                             【编审:荆东;编辑:张波】